برای چند روز در ماه آوریل، سایت های خبری در سرتاسر آمریکای لاتین عکس های اینستاگرامی یک زن بلوند پر زرق و برق را که از سفرهای دور دنیا لذت می برد، پخش می کردند.

تصاویری از آنا گابریلا روبیو زیا، 32 ساله، در حال ژست گرفتن با لباس آبی و کیف دستی ایو سن لوران در خارج از سن میگل دی آلنده، اسکیت روی یخ با دامن کوتاه در پارک مرکزی و خندیدن در شهر ممنوعه وجود داشت.

تصاویر رسانه‌های اجتماعی سپس با عکس‌های جدیدتری همراه شدند: روبیو، با یک سویشرت و شلوار جین، در کنار افسران پلیس مدنی ملی گواتمالا، جایی که او در 17 مارس به اتهام نقشش در تهیه مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل از چین دستگیر شد. کارتل سینالوآ

بر اساس آژانس دستگیر کننده و یک کیفرخواست فدرال که در 14 آوریل منتشر شد، روبیو به مدت تقریبا 10 سال واردات غیرقانونی مواد تولیدکننده مواد مخدر کنترل شده را ترتیب داد، گاهی اوقات آنها را در ظروف غذا پنهان می کرد و از فساد برای تحویل مواد شیمیایی به کارتل استفاده می کرد.

روبیو پیش از دستگیری در پیامی رمزگذاری شده به وو یونگهائو، نماینده فروش شرکت فناوری بیولوژیکی ووهان شووکانگ، به وو یونگهائو گفت: «ما بزرگ‌ترین در مکزیک هستیم، بنابراین می‌توانیم چیزهای زیادی بخریم».

یک سرکوب جدید

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، کارتل سینالوآ مستقر در مکزیک را “بزرگترین، خشن ترین و پربارترین عملیات قاچاق فنتانیل در جهان” در بیانیه ای همراه با کیفرخواست های گسترده ای که روسای کارتل ها، مجریان و تامین کنندگان آن مانند روبیو و تامین کنندگان را پوشش می دهد، خواند. وو

این دو تنها دو حلقه در زنجیره ای هستند که کارتل سینالوآ را به شرکت های چینی و سازمان های جنایی متصل می کند، روابطی که اکنون پس از سال ها تحقیق توسط مجریان قانون توجه فزاینده ای را از سوی دولت ایالات متحده به خود جلب کرده است.

در 9 مه، سه هفته پس از صدور کیفرخواست‌های گسترده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده که روبیو و وو را به دام انداختند، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه خواکین گوزمان لوپز، 36 ساله، یکی از چهار پسر بنیانگذار کارتل سینالوآ دنبال کرد. ، خواکین “ال چاپو” گوزمان لوئرا، که از آخرین دستگیری پدرشان قدرت جمع کرده و کارتل را به سمت تجارت فنتانیل هدایت کرده اند.

در اعلامیه تحریم‌ها، گوزمان جوان‌تر به‌عنوان مدیر «آزمایشگاه‌های فوق‌العاده» کارتل معرفی شد که پیش‌سازهای خریداری‌شده از چین و جاهای دیگر را به فنتانیل تبدیل می‌کنند.

مقامات چینی بارها هرگونه ارتباط بین چین و فنتانیل غیرقانونی را رد کرده اند و اغلب از رهبری کشورشان به عنوان اولین کسی که این ماده افیونی را به عنوان یک ماده مخدر برنامه ریزی می کند، تبلیغ می کنند. در ماه آوریل، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که مکزیک هنوز به چین اطلاع نداده است که هرگونه محموله غیرقانونی پیش ساز را توقیف کرده است.

با این حال شواهد ارتباط بین کارتل و نهادهای چینی جدید نیست. مجری قانون و سازمان‌های دولتی ایالات متحده از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر، FBI، وزارت امنیت داخلی و ارتش، همگی زنجیره‌های تأمین و شبکه‌های پولشویی این کارتل را در حالی که تقریباً یک دهه پیش به چین گسترش یافتند، ردیابی کرده‌اند.

اکنون، تعمیق ضدیت بین واشنگتن و پکن، ناشی از اتهامات دزدی مالکیت معنوی و جاسوسی، و همچنین فشارهای ژئوپلیتیکی ناشی از مسائلی مانند تایوان و جنگ در اوکراین، به نظر می‌رسد که جرقه‌ای را از سوی کنگره هیل آغاز کند.

این پیشرفتی است که دستیار سابق DEA مامور ویژه مسئول، کریستوفر اربن، مشتاق دیدن آن است.

ما در 10، 15، 20 سال گذشته در مورد “رویکرد کل دولت” بسیار صحبت کرده ایم. در سازمان ها و تخصص های ما مراجع مختلفی وجود دارد. اوربن که اکنون مدیر عامل شرکت تحقیقاتی Nardello & Co است، گفت: اگر این تلاش‌ها را علیه جرایم سازمان‌یافته و پول‌شویی چینی به طور خاص هماهنگ کنید، می‌توانید به طور چشمگیری بر آنها تأثیر بگذارید. اکنون.”

تامین “خون حیات” کارتل

به گفته Channing Mavrellis، مدیر تجارت غیرقانونی در Global Financial Integrity، یک اندیشکده مستقر در دی سی، زمانی که فنتانیل برای اولین بار در مواد مخدر خیابانی ظاهر شد، تقریباً همه آن از چین تهیه می شد و از طریق «پست حلزون» به ایالات متحده می رسید.

“این در ابتدا فقط یک راه بود [stretching things when] Mavrellis گفت: آنها محصول کمی داشتند. اکنون این است که «هی، مردم واقعاً خوب به این موضوع واکنش نشان می‌دهند» – چه خوب چه بد».

به گفته DEA و وزارت دادگستری، حداقل از سال 2019، بخش عمده ای از فنتانیل غیرقانونی که وارد ایالات متحده می شود در مکزیک با استفاده از مواد شیمیایی پیش ساز چینی تولید شده است.

اما روابط این کارتل با چین به همین جا ختم نمی شود. در 26 آوریل، ماورلیس و اوربن هر دو در جلسه استماع کمیته فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده با عنوان چین در حیاط خلوت ما: چگونه سازمان های پولشویی چینی کارتل ها را غنی می کنند شهادت دادند.

پول رگ حیات کارتل‌ها و روش‌های چینی است [organized crime] اوربن در جلسه استماع به قانونگذاران گفت: از آنها استفاده می کرد و آنها را قادر می ساخت که حتی بیشتر فنتانیل و سایر داروهای کشنده را به ایالات متحده منتقل کنند.

مجرمان متصل به دیجیتال

در مصاحبه‌ای پس از جلسه استماع، اوربن تغییراتی را در تجارت مواد مخدر نیویورک در حوالی سال 2016 بازگو کرد، زمانی که پیک‌های سازمان‌های پولشویی چینی شروع به حضور در ریزش پول در منطقه او کردند. تجارت برای کارتل های مواد مخدر در حوزه قضایی او و هر جای دیگری در ایالات متحده رونق گرفت، زیرا افراد بیشتری به فنتانیل گره خوردند و مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد افزایش یافت.

بر اساس داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در سال 2014، کمتر از 6000 نفر بر اثر مصرف بیش از حد مواد افیونی مصنوعی در ایالات متحده جان خود را از دست دادند. تا سال 2021، آخرین سال کامل داده های موجود، این رقم به 71000 نفر یا تقریباً 200 نفر در روز به طور میانگین رسید.

در سال‌های منتهی به همه‌گیری کووید-19، اوربن گفت که تیم او به سختی می‌توانست یک تراکنش دارویی را بدون برخورد با معامله‌ای دیگر پیگیری کند.

اوربن گفت: “شما در فلاشینگ، کوئینز… یک گروه را هدف قرار می دهید.” «فعالیت خیابانی مرتبط با این سازمان‌ها به قدری قابل توجه بود که شما در همان خیابان به تماشای دستفروشی‌ها پایان دادید.»

زمانی که سازمان‌های پولشویی چینی مدیریت را به دست گرفتند، این واگذاری‌ها تغییر کرد. پیش از این، قاچاقچیان مواد مخدر و دلالان پولی که برای شستن عوایدشان قرارداد بسته بودند، هر دو مبادلات را به عنوان رویدادهای پرمخاطره ای که مستعد دزدی یا انحرافات مجری قانون بودند، به کار می گرفتند و از طریق برنامه ریزی و اجرای این افت، از نظارت متقابل استفاده می کردند و تلاش می کردند ناشناس باقی بمانند.

اکنون، آنها دارای WeChat و سایر برنامه های رمزگذاری شده در خارج از کشور هستند که خارج از دسترس ضمانت های ایالات متحده است.

اوربن گفت: «ما نمی توانیم آن را شنود کنیم. “ما نمی توانیم کاری با آن انجام دهیم.”

وب‌سایت WeChat بیان می‌کند که این شرکت «اطلاعات غیرعمومی مشتری را در پاسخ به درخواست‌های مجری قانون در صورت لزوم قانونی ارائه می‌کند».

به گفته تام سیندریک، کهنه سرباز بخش عملیات ویژه DEA، که ناامیدی اربن را تکرار کرد و خواستار همکاری بیشتر بین آژانس ها برای کمک به ماموران برای رسیدگی به چالش های ایجاد شده توسط برنامه شد، دریافت اطلاعات تنها بخشی از نبرد است.

او گفت: “کسی نیست که آن را تفسیر کند.”

به گفته اربن، این اپلیکیشن با ایجاد یک خط خصوصی بین کارتل و دلالان پول آن، سطح جدیدی از اعتماد را نیز معرفی کرد. روزگار تلفن‌های مشعل، که دائماً تغییر می‌کرد و به این معنی بود که شما واقعاً نمی‌دانستید چه کسی در طرف دیگر تماس است، گذشته است.

او گفت: «دستورالعمل‌های وی چت در طول زمان ثابت می‌مانند» که به عاملان کارتل «سطح راحتی خاصی» ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این فناوری به مجرمان اجازه می دهد تا جلسات و انتقال پول را فوراً هماهنگ کنند. اوربن تأکید کرد: «این در گذشته اتفاق نیفتاد.

یک مدل کسب و کار جدید

برخلاف پیشینیان خود، سازمان های پولشویی چینی علاقه چندانی به دریافت هزینه از کارتل برای خدمات خود ندارند. در عوض، آنها به دنبال خود پول نقد هستند. آنها با تبلیغ دلار در وی چت یا دیگر پلتفرم‌ها، پول نقد را به اتباع چینی با قیمت بالاتر می‌فروشند.

قوانینی که چین در سال 2015 برای جلوگیری از خروج پول از این کشور معرفی کرد، بازار بزرگی از اتباع چینی ایجاد کرده است که به دنبال خرج کردن پول در ایالات متحده برای خرید بلیط های بزرگ مانند املاک و مستغلات و شهریه دانشگاه هستند، اما نمی توانند خود را جابجا کنند. پول خارج از چین

همانطور که سازمان های جنایتکار عمل می کنند، هیچ یوانی از چین خارج نمی شود. در عوض، شخصی که دلار را می‌خرد، مبلغی را به حساب چینی فروشنده می‌فرستد و پول نقدی را که شخصاً در ایالات متحده خریداری کرده است، جمع‌آوری می‌کند.

کارتل همچنین به جای انتظار هفته ها مانند گذشته، فوراً دستمزد دریافت می کند، در حالی که دلالان با صادرات فیزیکی کالا از ایالات متحده و تأمین درآمد کارتل پس از فروش آن کالاها در مکزیک، دلار را به پزو تبدیل می کنند.

در حالی که ماورلیس و اوربن از جلسه استماع خود دور شدند و به نظر می رسید که نمایندگان مشتاق به حذف عواید فنتانیل از سیستم مالی ایالات متحده هستند، سیندریک گفت که او نسبت به انگیزه قانونگذاران برای انتقام از افرادی که بیشتر از بحران فنتانیل آسیب دیده اند، شک دارد.

“کنگره اهمیتی نمی دهد. من فکر می کنم آنها [view] افرادی که فقط به عنوان معتادهای معدود می میرند، و من فکر می کنم آنها به حاشیه رانده می شوند.